9月13日中國(guó)法院網(wǎng)(作者：張毅周英峰)中國(guó)國(guó)家外匯管理局管檢司司長(zhǎng)許滿(mǎn)剛１３日說(shuō)，２００５年１月至２００７年８月期間，外匯管理部門(mén)聯(lián)合各地公安機(jī)關(guān)共打掉地下錢(qián)莊及非法買(mǎi)賣(mài)外匯窩點(diǎn)１２０多個(gè)，繳獲現(xiàn)金折合人民幣９３００余萬(wàn)元。許滿(mǎn)剛是在全國(guó)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室１３日召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上作上述表述的。據(jù)他介紹，國(guó)家外匯管理局近年來(lái)將整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序和打擊商業(yè)欺詐作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作，并取得了一定成效。國(guó)家外匯管理局加大執(zhí)法力度，積極發(fā)揮與公安部門(mén)的聯(lián)合辦案機(jī)制的作用，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)非法外匯交易和地下錢(qián)莊。兩年多以來(lái)，共凍結(jié)銀行卡、存折及銀行賬戶(hù)２８００多個(gè)，涉及資金折合人民幣２．３億多元；抓獲犯罪嫌疑人３２０多名，罰沒(méi)金額共計(jì)５０００多萬(wàn)元人民幣。國(guó)家外匯管理局根據(jù)形勢(shì)變化，及時(shí)開(kāi)展一系列專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。２００６年，國(guó)家外匯管理局開(kāi)展了外商投資企業(yè)外債、銀行外債、延期付匯、非貿(mào)易外匯收支、企業(yè)應(yīng)付暫收科目、跨境關(guān)聯(lián)交易等專(zhuān)項(xiàng)檢查和調(diào)查。２００７年，組織了沿海十省市外匯資金流入與結(jié)匯檢查、銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查和銀行短期外債專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)一步規(guī)范各類(lèi)經(jīng)濟(jì)主體的外匯收支活動(dòng)，抑制短期投機(jī)資金流入境內(nèi)沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。針對(duì)外匯領(lǐng)域的各類(lèi)商業(yè)欺詐行為予以重點(diǎn)打擊。２００６年４月，國(guó)家外匯管理局在全國(guó)范圍內(nèi)組織開(kāi)展了“斷網(wǎng)行動(dòng)”，嚴(yán)厲打擊非法網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)，取締非法網(wǎng)絡(luò)炒匯公司４家，逮捕犯罪嫌疑人１０名。２００６年９月開(kāi)展了非法買(mǎi)賣(mài)出口收匯核銷(xiāo)單專(zhuān)案檢查工作，共檢查涉案企業(yè)１３５家，涉及買(mǎi)賣(mài)出口單證４．６萬(wàn)多份，查處了一批通過(guò)非法買(mǎi)賣(mài)核銷(xiāo)單偷、逃稅和騙取出口獎(jiǎng)勵(lì)的違法行為。
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