5月30日海南新聞網(wǎng)一家小小皮包公司，被指控在長達(dá)10年的時間內(nèi)不斷借殼變身，頻頻用虛假會計報表、虛假單證等文書，瘋狂騙取銀行和個人高達(dá)12.5億余元巨款，造成國家損失逾4億元。昨日上午，制造這起驚天大案的主角四川盛世集團(tuán)原董事長諶治武及其3名同伙站在了廣州市中級法院被告席上受審。據(jù)悉，此案讓近10家金融機(jī)構(gòu)遭受巨大損失，并直接導(dǎo)致農(nóng)行重慶市分行原行長吳讓揖落馬并被判刑6年。 用四個假名開公司行騙 據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，制造這起罕見的特大詐騙案首犯是諶治武，四川省南江縣人，曾先后使用四個假名開設(shè)多家公司，原系四川盛世集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長。 廣州市檢察院指控：從1993年起，諶治武先后成立了7家公司，并以這7家公司為股東單位，組建了四川盛世集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱盛世集團(tuán)，2004年7月被吊銷營業(yè)執(zhí)照)，并自任集團(tuán)董事長、法定代表人，隨后他找鄧建國任總經(jīng)理，鄧良輝任副總經(jīng)理。 隨后，以盛世集團(tuán)及其控股的4家公司和借用的近10家公司的名義，采用對銀行工作人員大肆行賄，向銀行提供虛假財務(wù)資料和虛假貿(mào)易合同、偽造土地使用權(quán)證登記表等資料實施合同、票據(jù)、信用證詐騙，騙取銀行巨額資金，拒不歸還，造成上述金融機(jī)構(gòu)蒙受嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。 銀彈擊倒渝農(nóng)行行長 到1998年，由于長期貸款無法歸還，諶治武等人只得拆東墻補(bǔ)西墻，借新貸還舊貸，并轉(zhuǎn)移到其余支行繼續(xù)作案。1998年，由于盛世集團(tuán)在農(nóng)行成都市總府支行的人民幣3億元授信額度用完，難以在該行繼續(xù)騙取銀行資金，便將騙開信用證的目標(biāo)轉(zhuǎn)移到農(nóng)行重慶分行。1998年3月至4月期間，諶治武指使鄧建國、鄧良輝二人與港商徐某取得聯(lián)系，偽造虛假貿(mào)易合同，騙取信用證，由徐某在香港將信用證實施貼現(xiàn)，除按比例收取手續(xù)費(fèi)歸對方使用外，其余大量資金被盛世集團(tuán)占有。 1998年2月的一天，，農(nóng)行重慶市分行原行長吳讓揖因為一次餐會上認(rèn)識諶治武，被其巧言所打動，竟不到一個月的時間內(nèi)非法為盛世集團(tuán)出具3313.6萬美元的金融票證，導(dǎo)致2．4億多元人民幣和1474萬美元利息沒有收回，這筆巨額欠款最終淪為呆賬。今年5月份，吳讓揖因非法出具金融票證罪被判刑6年。 千萬賄款騙12.5億貸款 據(jù)指控:1993年底至1998年8月期間，諶治武等人為使公司能順利騙貸、騙取銀行出具銀行承兌匯票、信用證等，先后向農(nóng)行達(dá)州市分行行長黃錦江等6名銀行高官賄送人民幣合計逾千萬元。 2000年4月至2005年6月期間，諶治武以非法占有為目的，采用虛構(gòu)為他人貸款擔(dān)保、融資的事實和偽造銀行承兌匯票的方法，先后在四川省的成都市、南充市、德陽市、綿陽市及重慶市、廣州市、山西省運(yùn)城市、稷山縣等地，實施詐騙和票據(jù)詐騙，騙取金融機(jī)構(gòu)和他人巨額財物，造成金融機(jī)構(gòu)和他人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。 2005年以來，眼看窟窿越來越大無法填補(bǔ)，諶治武遂開始從成都出逃，隨后在廣州落網(wǎng)，2005年7月1日被廣州市檢察院正式逮捕。 檢察機(jī)關(guān)最后查實：諶治武先后以單位名義、個人名義實施合同詐騙、票據(jù)詐騙等數(shù)額合計人民幣12.5余億元，造成損失數(shù)額合計人民幣4億余元。 昨日，公訴人指控諶治武四人分別涉嫌詐騙、信用證詐騙、票據(jù)詐騙、合同詐騙和單位行賄等5項罪名。庭審中，諶治武對大部分指控予以承認(rèn)。記者了解到，該案將公開審理兩天，今天將繼續(xù)審理。
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